山东新华锦国际股份有限公司

        关于第十三届董事会第五次会议相关事项的

(相关资料图)

                独立董事意见

  山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事参加了公司 2023

年 6 月 21 日召开的第十三届董事会第五次会议。我们作为独立董事，依据《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规

定，基于我们的独立判断，现就相关议案发表独立意见如下：

  一、《关于收购山东新华锦新材料科技有限公司 100%股权涉及采矿权暨关联交

易的议案》

  我们认为，本次关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过

程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司聘请了会计师、律师、矿权评估

师、股权评估师为本次交易提供了审计、尽调和评估服务，并分别出具了专项报告。

本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，交易双方在拟签订的《股权转让协

议》中约定了分期付款、回购条款，交易对方新华锦集团有限公司及公司控股股东

出具了关于本次交易相关的《承诺函》，保障了上市公司在本次收购中的利益，不

存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。

  二、《关于为子公司增加担保额度的议案》

  我们认为，公司为控股子公司上海荔之实业有限公司增加担保是为了满足子公

司正常经营的需要，被担保对象为公司合并报表范围内的公司，风险可控，担保的

决策程序符合相关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定。本次担保有利于

上海荔之筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《山东新华锦国际股份有限公司关于第十三届董事会第五次会议

          相关事项的独立董事意见》签字页）

独立董事：

 孙玉亮         刘树艳         满洪杰

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